Цікаву схему ухилення від сплати податків виявили українські правоохоронні органи. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України, пише mybisiness.md.
До суду направлено обвинувальний акт щодо громадянина України за привласнення чужого майна на суму понад 33 млн гривень. Йому інкримінують зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, а також внесення до офіційних документів свідомо неправдивих відомостей.
Згідно з матеріалами розслідування, у 2018 році директор торгівельної компанії спільно з керівником одного із заводів, зареєстрованого в Україні, організували схему привласнення державних коштів. Суть схеми полягала в незаконному отриманні бюджетного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) через операції з документами, що містили свідомо неправдиві відомості про вид та якісні характеристики експортованого товару.
Зловмисники оформили придбання органічної добавки у заводу, після чого здійснили її експорт до Республіки Молдова. Однак митні органи Молдови, провівши експертизу зразків, встановили, що замість заявленої добавки було експортовано звичайну воду.
У результаті компанія незаконно отримала понад 33 млн гривень бюджетного відшкодування ПДВ, перерахованого на поточний рахунок підприємства.